Члены Ассоциации риелторов обсудили проект Секторальной оценки рисков отмывания доходов

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу совместно с членами Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области провело обсуждение проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Об этом рассказала АРСП.Стоит отметить, что работа по оценке рисков отмывания денег, характерных для сектора риелторов, проводится Росфинмониторингом во второй раз. Первый отчёт был подготовлен в 2018 году. После обсуждения с представителями профессионального сообщества он был доведен до всех участников рынка путем размещения на официальном сайте Службы и в личных кабинетах риелторов на портале Росфинмониторинга.Как отмечают представители Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, настоящий отчёт о секторальной оценке рисков актуализирует характерные для сектора угрозы и уязвимости, влияющие на риск отмывания денег с вовлечением риелторов. По результатам обсуждения участники, в целом, выразили свое согласие с представленными в отчете выводами и дали ряд комментариев, которые будут использованы при подготовке финальной версии документа.
Результаты проводимой секторальной оценки рисков должны использоваться организациями и индивидуальными предпринимателями при оценке собственного риска вовлечения в схемы ОД/ФТ и разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. Ознакомиться с финальной версией отчета можно будет после его официальной публикации на сайте Росфинмониторинга и размещения в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

Ксения Иванова-ПогребнякСпециально для Информационного портала "Все о саморегулировании" (Все о СРО)www.all-sro.ru